.: апреля 2022

Антикоррупционное обращение

Степана Петрова

8 апреля 2022 года

Генеральный прокурор РФ Краснов И.В.

Прокурор РС(Я) Попов М.Н.

Руководителям ФСБ РФ и МВД РФ,

их территориальных управлений по РС(Я)

для сведения, использования в работе,

обеспечения оперативного сопровождения

проверочных мероприятий, принятия мер

Директор Федеральной службы безопасности РФ Бортников А.В.

Министр внутренних дел РФ Колокольцев В.А.

Начальник Управления ФСБ РФ по РС(Я) Бобровников С.С.

Министр внутренних дел РФ по РС(Я) Прокопенко В.Н.

«Данное сообщение (материал) создано и (или)

распространено иностранным средством массовой

информации, выполняющим функции

иностранного агента, и (или) российским

юридическим лицом, выполняющим функции

иностранного агента»

Оригинал обращения на бланке организации находится здесь https://cloud.mail.ru/public/rC2e/ugHdvDpaw

Я, Степан Юрьевич Петров, Руководитель Автономной некоммерческой организации «Якутия - Наше Мнение» - субъекта Государственной антикоррупционной политики, осуществляющего реализацию Национального плана противодействия коррупции и аккредитованного Министерством юстиции РФ в качестве антикоррупционного эксперта c 2010 по 2020 годы,

предлагаю провести проверочные мероприятия в отношении высших должностных лиц Якутии и аффилированных с ними лиц на предмет наличия незаконных доходов в соответствии с изменениями в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон "О противодействии коррупции".

По итогам принять решение об уголовном преследовании данных лиц.

Я, Степан Петров более 10 лет посвятил делу противодействия коррупции, защиты прав граждан и интересов российского государства.

Выступаю за соблюдение законности и правопорядка в стране и республике.

Я оказываю активное содействие в реализации Государственной антикоррупционной политики России и Национального плана противодействия коррупции, выявляя факты коррупции в Якутии и анализируя коррупционные процессы.

Мною выполнен анализ ряда резонансных коррупционных правонарушений, затрагивающих общественные интересы и к которым имеют причастность бывшие и действующий главы республики.

Например, в Антикоррупционном проекте "Противодействие коррупционным правонарушениям в Республике Саха (Якутия)" описаны наиболее резонансные коррупционные дела Якутии последнего десятилетия.

Это своего рода Антология новейшей истории якутской коррупции.

На протяжении многих лет Я направляю материалы на возбуждение уголовных дел в отношении высших должностных лиц Якутии.

В результате глубокого всестороннего и объективного анализа коррупционных процессов мною выявлена причастность ко многим коррупционным правонарушениям бывших и действующего глав Республики Саха (Якутия): Николаев М.Е., Штыров В.А., Борисов Е.А., Николаев А.С.

В Якутии коррупция исходит, прежде всего, от ее руководителей. Это обусловлено спецификой распределения властных функций, когда основные властные полномочия сконцентрированы у руководства республики.

Мною установлены четкие и устойчивые причинно-следственные связи между коррупционными проявлениями и деятельностью высших должностных лиц республики.

Поэтому в качестве основных субъектов якутской коррупции рассматриваются, прежде всего, все три бывших руководителя Якутии постсоветского периода и нынешний руководитель республики.

1.Николаев М.Е. - бывший президент РС(Я) в период 1991-2002 годов, бывший заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственный советник РС(Я).

2.Штыров В.А. – бывший президент РС(Я) в период 2002-2010 годов, бывший член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственный советник РС(Я).

3.Борисов Е.А. – бывший глава РС(Я) в период 2010-2018 годов, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственный советник РС(Я).

4.Николаев А.С. - действующий глава Якутии, ранее занимал руководящие должности при главах Штырове и Борисове, такие как руководитель Администрации Президента и Правительства РС(Я), первый заместитель председателя Правительства РС(Я), министр финансов РС(Я).

Считаю, что данные лица (Николаев М.Е., Штыров В.А., Борисов Е.А., Николаев А.С.) с 1991 года нанесли колоссальный ущерб экономической безопасности России

путем принятия ряда антигосударственных управленческих решений на основе злоупотребления должностными полномочиями и в целях извлечения личной материальной выгоды.

В течение 31 года эти лица вывели из собственности России и республики колосальный объем активов и денежных средств в зарубежные недружественные страны, которые в настоящее время используются против России.

Ими созданы вертикально интегрированные структуры по выводу активов республики в целях личного обогащения. Они активно вовлекают в незаконную деятельность своих родственников и доверенных лиц, в том числе постоянно проживающих зарубежом, для легализации (отмывания) незаконно полученных доходов.

Начиная с 1992 года, в Республике Саха (Якутия) создана и функционирует псевдозаконная система личного обогащения высших должностных лиц региона, которые осуществляют контроль над всеми значительными финансовыми потоками.

И все это осуществляется в ущерб государственным интересам и населению.

Под покровительством глав региона реализованы классические схемы вывода государственных и корпоративных активов на личное потребление путем умышленных злонамеренных действий группы лиц, состоящих из этих руководителей и олигархов, которые имеют для этого полномочия высших должностных лиц региона и финансово-производственные инструменты для вывода активов и финансовых средств.

В Антикоррупционном проекте "Противодействие коррупционным правонарушениям в Республике Саха (Якутия)" и других материалах описаны наиболее типичные схемы вывода активов республики в ключевых отраслях республики – алмазодобывающей, золотодобывающей и угольной.

Ситуация описана на примере конкретных предприятий: АК «АЛРОСА», ОАО «Алданзолото», ГУП «Якутуголь».

Основным способами вывода активов в рассматриваемых предприятиях стали:

1.) в АК «АЛРОСА»:

-вывод финансовых активов компании в аффилированные финансовые структуры;

-вывод средств государственного бюджета Якутии (арендных платежей, выплачиваемых АК «АЛРОСА»);

-вывод активов компании под видом зарубежных инвестиций;

2.) в ОАО «Алданзолото»:

-вывод активов в форме незаконного отчуждения предприятия, осуществленного путем реализации предприятия ГРК «Алданзолото» по заниженной цене и дальнейшей перепродажи ЗАО «Полюс», что привело к умышленному банкротству предприятия;

3.) в ГУП «Якутуголь»:

-вывод активов путем принятия незаконного распоряжения правительства республики о приватизации ГУП «Якутуголь», нарушившего права трудового коллектива, с целью его дальнейшей продажи ИГ «Алроса».

В реальности, подобные схемы реализованы практически во всех доходных отраслях, когда ключевыми отраслевыми предприятиями незаконно завладели приближенные этих руководителей.

С учетом государственного стратегического значения алмазодобывающей, золотодобывающей, угольной и других ключевых отраслей подобные негативные результаты угрожают национальной безопасности Российской Федерации, что требует принятия адекватных мер реагирования со стороны государственных специальных служб безопасности и правоохранительных органов.

В условиях санкционного давления антигосударственные действия этих четырех глав якутии нанесли значительный ущерб основным отраслям экономики и образовали прямую угрозу экономическому суверенитету России.

В Якутии выстроена целая коррупционная система воровства в различных доходных отраслях и сферах.

Якутские коррупционеры взяли под контроль все существенные доходные источники (финансовые потоки, выгодные госзаказы, прибыльные предприятия) в целях личного обогащения.

Воровство на государственном уровне в Якутии – это не только прямые хищения, но и очень сложные изощренные схемы по незаконному обогащению (завышение тарифов и сметной стоимости, осуществление невыгодных для государства сделок с активами за взятки, необоснованные вливания бюджетных средств в аффилированные структуры и другое).

Коррупционные преступления были совершены в стратегически значимых и инфраструктурных предприятиях и организациях, таких как, ОАО «Горизонт-РТ», ОАО «Якутцемент», ОАО «Якутгазпром», ОАО «Алроса-Нюрба», ОАО «РИК Плюс» «Сахатранснефтегаз», ОАО «Туймаада-нефть».

В Якутии коррупционные схемы активно реализуются в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве, энергетике, нефтегазовой и других отраслях. В результате расхищаются значительные объемы бюджетных и корпоративных средств.

Коррупционная составляющая закладывается в себестоимость продукции, работ и услуг. В результате происходит незаконный рост стоимости жилья, коммунальных тарифов, цен на энергоносители при преступном бездействии государственных органов ценообразования. В результате расхищаются личные средства граждан – потребителей жилищно-коммунальных и других жизнеобеспечивающих услуг и ресурсов.

Таким образом, за коррупционную систему устройства экономических отношений, насаждаемую главами Якутии на государственном уровне, «расплачивается» местное население, государственный бюджет республики и ключевые отраслевые предприятия.

В результате функционирования коррупционных схем реализуются:

-не цели, задачи, интересы органов государственной власти (главы республики и правительства, чья задача – обеспечение социально-экономического развития республики и реализация конституционных прав граждан на достойную жизнь) и компаний с государственным участием;

-а цели личного обогащения высших должностных лиц Якутии и аффилированных с с ними лиц на основе использования:

-псевдозаконных (нарушающих интересы государства и граждан);

-незаконных (имеющих признаки нарушения гражданского и корпоративного права);

-криминальных (имеющих признаки нарушения уголовного законодательства) схем.

Главы Республики Саха (Якутия) Николаев М.Е., Штыров В.А., Борисов Е.А., Николаев А.С. имели и имеют личную заинтересованность (увеличить доходы семьи посредством увеличения доходов родственников) и это отрицательно влияло на надлежащее исполнение им должностных обязанностей (ввиду смещения приоритетов при определении первоочередных направлений расходования средств государственного бюджета и реализации экономической политики),

вследствие чего возникали противоречия между:

-личной заинтересованностью Николаевых, Штырова, Борисова в содействии своим родственникам в получении дополнительных доходов;

-законными интересами граждан, общества и государства,

что привело к нарушению конституционных прав граждан на достойную жизнь и снижению уровня социально значимых расходов ввиду перенаправления средств на сферы и проекты, дающие возможность обогащения их родственникам.

Таким образом, можно констатировать, что в деятельности Николаева М.Е., Штырова В.А., Борисова Е.А., Николаева А.С. присутствовал конфликт интересов, то есть ситуация, при которой личная заинтересованность человека (увеличить доходы семьи) может повлиять на процесс принятия решения и, таким образом, принести ущерб интересам общества либо компании, являющейся работодателем сотрудника.

Бывшие главы Якутии, их родственники и доверенные лица активно скупали элитную недвижимость и земельные участки в России и зарубежом, приобретали крупные пакеты акций АК «АЛРОСА» и других предприятий на суммы, намного превышающие их официальные доходы,

что может указывать на:

-незаконное обогащение, то есть значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать;

-легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем, в том числе преступным.

Считаю, что деятельность данных лиц (Николаев М.Е., Штыров В.А., Борисов Е.А., Николаев А.С.) по выводу государственных активов зарубеж является антигосударственной и фактически является пособничеством недружественным странам.

В условиях сложной внешнеполитической и финансово-экономической ситуации в России эти антигосударственные действия глав республики нанесли значительный ущерб экономической безопасности страны.

Однако, в тоже время якутские коррупционеры «записали в предатели и враги государства» именно меня, добившись включения меня в реестр иностранных агентов.

В августе 2021 года Я был незаконно включен в реестр иностранных агентов, что является крайней несправедливостью, оскорбляющей мое достоинство гражданина России.

По имеющейся у меня информации, включение меня в реестр иностранных агентов - это «заказ» отдельных коррумпированных высших должностных лиц Якутии в отместку за мою многолетнюю и планомерную антикоррупционную работу.

Предполагаю, что это было сделано федеральными чиновниками за взятки со стороны отдельных коррумпированных высших должностных лиц Якутии.

Я не согласен с включением в реестр.

Поэтому отстаиваю свои права в соответствии с законом и международным правом на всех уровнях.

Я, Степан Петров считаю себя патриотом России.

Я всю жизнь верой и правдой служил своему российскому Отечеству.

И Я сделал достаточно много для нашей страны - России в пределах возможностей одного человека.

В 2015 году был награжден нагрудным знаком «За вклад в развитие институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия)».

В течение многих лет Я, Степан Петров демонстрирую свою приверженность интересам государства и общества, вношу свой посильный вклад в укрепление государственности России.

Произошедшее со мной, добропорядочным гражданином и гражданским активистом, является проявлением крайнего волюнтаризма и правового нигилизма.

В течении 10 лет Я, как аккредитованный Министерством юстиции России антикоррупционный эксперт (руководитель организации-эксперта), вносил свой посильный вклад в реализацию Государственной антикоррупционной политики России посредством проведения антикоррупционных экспертиз правовых актов и осуществления антикоррупционной деятельности в Якутии.

Проведено 27 антикоррупционных экспертиз, которые сопровождались аналитическим обоснованием до нескольких десятков страниц правового анализа.

Мною написаны более одной тысячи страниц авторских обоснований к антикоррупционным экспертизам, имеющих повышенное значение для укрепления института антикоррупционной экспертизы, как государственного механизма совершенствования российского законодательства и правоприменительной практики.

Якутское управление Минюста РФ исправно вносило мои экспертизы в свои отчеты, отправляло их в федеральное министерство и выражало мне благодарность за это.

Фактически Я выполнял государственную функцию Минюста по проведению антикоррупционной экспертизы на общественной основе, то есть работал за Минюст.

Однако, Министерство юстиции России вынесло мне «благодарность» в виде включения меня в реестр иностранных агентов по «заказу» якутских коррупционеров.

Я, Степан Петров не имею гражданства иностранных государств, не имею зарубежом активов и недвижимости.

В отличии от Николаева М.Е., Штырова В.А., Борисова Е.А., Николаева А.С. и их родственников, часть из которых постояно проживает в Великобритании, Италии, Канаде и других иностранных государствах, имеет там активы и недвижимость.

Далее приведем некоторые типичные примеры обогащения глав якутии и аффилированных с ними лиц (их родственников и доверенных лиц).

Это будут выдержки из различных материалов со ссылками на первоисточник, так называемые эпизоды.

В них представлена информация на физические и юридические лица, аффилированные с бывшими и действующим главами Якутии.

Описываемые действия совершены с начала 1990-х годов.

В контексте законодательных новелл о незаконном обогащении необходимо отследить финансовые потоки глав Якутии, их родственнников и опосредованное владение ими различными активами в динамике за последние 20-30 лет.

Комплексная информация о злоупотреблениях глав Якутии представлена в Антикоррупционном проекте "Противодействие коррупционным правонарушениям в Республике Саха (Якутия)" и находится по следующим адресам:

- 1 этап

https://drive.google.com/file/d/1-RlWRuA6PYAK5SawMMJtCPmHdbAsn2_n/view?usp=sharing

- 2 этап

https://drive.google.com/file/d/1gcBbUz5_Lg9BifQAcgcd1V0Xg6Jm24cE/view?usp=sharing

* * * * *

Эпизод №1. Нарушения Николаева М.Е.

(источник: 2 Этап Антикоррупционного проекта "Противодействие коррупционным правонарушениям в Республике Саха (Якутия)", страницы 25-34 https://drive.google.com/file/d/1gcBbUz5_Lg9BifQAcgcd1V0Xg6Jm24cE/view?usp=sharing

Коррупционные правонарушения, к которым имеет причастность бывший глава

Республики Саха (Якутия) Николаев М.Е. и повлекшие за собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, общества и государства

7. Дело СахаДаймондБанка

(конфликт интересов и вопрос законности происхождения капиталов

главы Якутии Николаева М.Е.)

Выдержка из материала

«Авантюра под маской государственной власти»

http://www.compromat.ru/page_27044.htm

Но необходимо прояснить принципиальную схему той финансовой структуры, которая непосредственно подчиняется Президенту Республики Саха (Якутия), отношения, порождаемые в ней и ею за пределами системы, в итоге чего извлекается денежная прибыль.

Необходимо понять механизм обогащения узкого круга людей за счет всеобщего достояния.

….

Или, вот, Международный детский Фонд “Дети Саха-Азия”, созданный Указом Президента РС (Я) от 19 ноября 1993 года.

…..

Исполнительный директор данного фонда - некая Андросова Ольга Михайловна. Фамилия ни о чем не говорит. На слух. Но эта госпожа - родная дочь президента Николаева.

….

А где вторая дочь? Возможно, она в Лондоне в представительстве АК "АЛРОСА". И это что? Так, для отвода глаз, а на самом деле Татьяна Михайловна занята в семейном бизнесе?

……

Но народ должен знать, какое несметное богатство, какие ресурсы прошли через Комдрагмет. Соответственно, через уполномоченные банки (а Комдрагмет подчиняется только президенту):

- с 1992 по 1997 год Россией без предъявления оплаты, то есть, по сути, бесплатно, нашей республике было выделено:

золота = 17 тонн 425 кг 135 г;

серебра = 2 тонны 365 кг 568 г;

платины (самый дорогой металл) = 214 кг 421 г;

палладия (относится к платиновым металлам) = 393 г;

родия (относится к платиновым металлам) = 371 г;

рутения (относится к платиновым металлам) = 262 г;

осмия (относится к платиновым металлам) = 1 кг 875 г;

иридия (относится к платиновым металлам) = 6 кг 6 г.

Далее Республикой Саха (Якутия) за период 1992-1998 годов было получено от перепродажи алмазов, бриллиантов, драгоценных металлов и драгоценных камней 2 миллиарда 308 миллионов 613 тысяч 860 долларов США, то есть приблизительно на каждого жителя, считая и грудных детей, = более 2308 долларов, но, может быть, и больше.

Куда испарилось все это богатство? Кому пошло на пользу? Только не народу. Вот это и есть авантюра под маской государственной власти.

…. через республику с 31 марта 1992 по 31 марта 1997 год прошли 4 триллиона 110 миллиардов 689 миллионов неденоминированных рублей и 320 миллионов 41 тысяча долларов США.

Большая часть валютных средств (72%) в сумме 1 миллиарда 661 миллиона 247 тысяч 700 долларов США была продана именно через уполномоченные банки. И сколько валюты сгорело в результате этих операций? Осело в чьих-то кубышках?

Но, вот, интересная деталь. КБ "СахаДаймондБанк" и Целевой фонд будущих поколений, являющийся акционером иностранного банка, возглавляет одна и та же женщина. Знающие люди должны понимать, что это означает. Пахомова Татьяна Юрьевна - депутат Палаты Республики Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). А, вообще, кто она - как банкир, как business woman? Особо доверенное лицо президента в финансовых делах?

А якутским филиалом КБ "СахаДаймондБанк" руководит Максимов Егор Егорович. Брат президента республики.

….

Вообще, не раскинулась ли незримо в просторах Республики Саха (Якутия) и другая страна, о существовании которой не догадываются ее жители - могучая империя таинственных банков и фондов? Не потому ли наш Президент попал в список 50-ти самых богатых людей России?

Примечание

По данным Федеральной налоговой службы и Справочной системы по российским юридическим лицам и предпринимателям Rusprofile.ru дочь бывшего главы Николаева - Андросова О.М. являлась учредителем в ООО "НОРДАЛЬ", через которое, возможно, осуществлялся вывод активов, в том числе зарубеж к родственникам, проживающим в Великобритании и других странах.

Идентификация по имени и ИНН физического лица (143504735294)

ООО "НОРДАЛЬ" ИНН 7709372989

https://www.rusprofile.ru/id/8346321

Президент РС(Я) Николаев М.Е., его родственники Максимов Е.Е. (брат), Андросова О.М., Николаева Т.М. (дочери), руководители Комдрагмета, руководители и члены Правительства РС(Я), другие должностные лица.

…..

Налицо наличие конфликта интересов, то есть ситуации, при которой личная заинтересованность человека (стремление увеличить доходы семьи) может повлиять на процесс принятия решения и, таким образом, принести ущерб интересам государства, общества, организаций и граждан.

Конфликт интересов выражается в том, что Президент РС(Я) Николаев М.Е. ввел своих родственников в состав руководства финансово-кредитных учреждений и стратегических предприятий, через которые прошла значительная часть средств от перепродажи алмазов, бриллиантов, драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму более 2 миллиардов долларов США за период 1992-1998 годов:

1.) брата Максимова Е.Е. в КБ "СахаДаймондБанк";

2.) дочь Андросову О.М. в Целевой фонд будущих поколений, Международный детский Фонд “Дети Саха-Азия”;

3.) дочь Николаеву Т.М. в представительство АК "АЛРОСА" в г.Лондон (Великобритания),

что дало ему управлять значительными финансовыми потоками и основным оборотом стратегических золотовалютных резервов республики.

Николаев, его родственники и доверенные лица скупали элитную недвижимость и земельные участки в России и зарубежом, приобретали крупные пакеты акций АК «АЛРОСА» и других предприятий, на суммы, намного превышающие их официальные доходы,

что может указывать на:

-легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем, в том числе преступным.

В целом данные сведения указывают на создание устойчивой группы, организованной на основе родственных и клановых отношений, для организации вывода активов компаний и средств государственного бюджета в свою частную собственность.

В результате этого Николаев и его доверенные лица вошли в число богатейших лиц России.

Данные действия привели к появлению у Николаева, его родственников и доверенных лиц широких возможностей по:

-выводу активов АК «Алроса», Комдрагмета, Целевого фонда будущих поколений, КБ "СахаДаймондБанк", других организаций и средств государственного бюджета;

-незаконному обогащению с нарушением антикорупционных стандартов поведения госслужащих, антимонопольного законодательства на основе использования псевдозаконных, незаконных и криминальных схем.

Президент РС(Я) Николаев М.Е. являлся высшим должностным лицом исполнительной власти республики и оказывал влияние на принятие ключевых решений в стратегических предприятиях и субъектах экономики.

Руководство республики и члены органов управления указанных субъектов определяют основные направления расходования средств.

Это типичный пример злоупотреблений руководства Якутии, когда ряд юрлиц с госучастием становятся «карманными кошельками» для финансирования личных расходов и создания частных бизнесов.

8. Дело Мабетекс

1.) Отмывание средств

Целевой фонд будущих поколений, руководителем которого была Андросова О.М., стал учредителем «АКА-банка», который предположительно занимался легализацией (отмыванием) средств, полученных в результате незаконных операций с алмазами.

Президент РС(Я) Николаев М.Е. осуществлял покровительство этой деятельности.

2.) Поставки якутских алмазов в Швейцарию

Комдрагмет и «Сахавнешоптторг» занимались отправкой якутских алмазов в Лугано (Швейцария) с нарушением налогового и иного законодательства.

3.)Поддержка международных военных преступников

Другие учредители «АКА-банка» - оффшорные компании братьев Карич занимались финансированием международного военного преступника – бывшего главы Сербии Слобода́на Мило́шевича и его незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Боевики Освободительной армии Косово утверждали, что брали у Паколли крупные суммы денег.

В мае 1999 года Гаагский Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) выдвинул обвинения против Милошевича в совершении военных преступлений против человечности в Косово: убийства, преследования по политическим, расовым и религиозным мотивам, депортации.

Таким образом, можно сделать вывод, что Николаев, его родственники и доверенные лица занимались:

-выводом активов Комдрагмета и других предприятий, что с учетом выведения их из под налогового контроля и финансового мониторинга органов власти России создало благоприятные условия для безопасного хищения активов и их дальнейшей легализации (отмывания);

-оказанием опосредованного (через соучредителей «АКА-банка» - оффшорные компании братьев Карич) содействия международному военному преступнику Слобода́ну Мило́шевичу и незаконным вооруженным формированиям Сербии (НВФ), что может включать торговлю оружием и наркотиками.

Данные действия привели к мошенническому приобретению права на чужое имущество и растрате.

Также они могут включать пособничество международной преступной деятельности и легализацию (отмывание) преступных доходов.

Эпизод №2. Нарушения Штырова В.А., Борисова Е.А

(конфликт интересов и вопрос законности происхождения капиталов

глав Якутии Штырова В.А. и Борисова Е.А.)

(источник: 2 Этап Антикоррупционного проекта "Противодействие коррупционным правонарушениям в Республике Саха (Якутия)", страницы 17-24 https://drive.google.com/file/d/1gcBbUz5_Lg9BifQAcgcd1V0Xg6Jm24cE/view?usp=sharing )

5. Дело Сахатранснефтегаза

Нарушение при реализации доли ООО «Ленск-Газ» в пользу ООО «Прогресс».

Участники - Президент РС(Я) Штыров В.А., его родственник Штырова Ю.В. (дочь).

….что Президент РС(Я) Штыров В.А., злоупотребляя должностными полномочиями, дал указание продать долю ООО «Ленск-Газ» предприятию своей дочери за 500 тысяч рублей, а потом выкупить эту долю за счет ОАО «Сахатранснефтегаз» за 100 миллионов рублей.

6. Дело Мак-Банка

Сардана Попова (урожденная Борисова) - дочь президента Якутии Егора Борисова, а Юлия Штырова - Вячеслава Штырова, бывшего президента. Они владели акциями КБ «Мак-банк» через ООО с неприметным названием «Прогресс».

Информация о влиянии ООО «Прогресс» на КБ «Мак-банк» была представлена на официальном сайте Центрального Банка России в разделе «Сведения о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация» по адресу https://www.cbr.ru/hd_base/co_schema .

Однако, после перехода Мак-банка под контроль Экспобанка эта информация заменена на актуальные данные.

Архивная информация о влиянии ООО «Прогресс» на КБ «Мак-банк» в электронном виде находится по адресу https://cloud.mail.ru/public/BBBp/BUEQZNzY4

Выдержка из материала

Общее состояние семейства бывшего главы Якутии Вячеслава Штырова СМИ оценили в 3,6 млрд рублей

http://www.ng.ru/politics/2018-12-21/100_shtirov201218.html

Примечание

По данным Федеральной налоговой службы и Справочной системы по российским юридическим лицам и предпринимателям Rusprofile.ru дочь бывшего главы Штырова В.А. – Штырова Ю.В. является учредителем в 5 организациях, через которые, возможно, осуществляется вывод активов, в том числе зарубеж к родственникам, проживающим в Италии и других странах. В 2 организациях соучредителем является другая дочь Штырова В.А. – Штырова Т.В.

Идентификация по имени и ИНН физического лица (772617134837)

1.) ООО "Транстехконтракт" ИНН 7710544400

https://www.rusprofile.ru/id/4150270

2.) ООО "Инвестпроект" ИНН 7710613950

https://www.rusprofile.ru/id/1424718

3.) ООО "Сибинком" ИНН 5406203321

https://www.rusprofile.ru/id/1713187

4.) ООО "Большая Четверка" ИНН 7722325963

https://www.rusprofile.ru/id/7614063

5.) ООО "Трансфер" ИНН 9704018770

https://www.rusprofile.ru/id/1207700198529

Конфликт интересов выражается в том, что Президент РС(Я) Штыров В.А., Председатель Правительства РС(Я) Борисов Е.А. ввели своих родственников в состав учредителей:

1.) КБ «Мак-банк» через ООО «Прогресс», таким образом, под их контролем оказались значительные финансовые потоки, так как КБ «Мак-банк» являлся расчетным центром бюджетообразующего предприятия «Алросы», на которое Штыров и Борисов имели влияние как высшие должностные лица республики;

2.) в предприятия, обслуживающие деятельность АК «АЛРОСА», такие как ООО "Транстехконтракт", ООО «Алмазгидроспецстрой»,

что дало им личную заинтересованность для незаконного лоббирования этим предприятиям выгодных контрактов со стороны АК «АЛРОСА» с нарушением антимонопольного и антикоррупционного законодательства.

Штыров и Борисов скупали элитную недвижимость и земельные участки в России и зарубежом, приобретали крупные пакеты акций АК «АЛРОСА», «АЛРОСА-Нюрба» и других предприятий, на суммы, намного превышающие их официальные доходы (имущество Штырова оценивается примерно в 3,6 миллиарда рублей),

что может указывать на:

-легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем, в том числе преступным.

В результате этого Штыров и его доверенные лица вошли в число богатейших лиц России.

Данные действия привели к появлению у Штырова, Борисова, их родственников и доверенных лиц широких возможностей по:

-выводу активов АК «Алроса», других организаций и средств государственного бюджета;

Президент РС(Я) Штыров В.А., Председатель Правительства РС(Я) Борисов Е.А. осуществляли управление государственным имуществом и оказывали влияние на принятие решений в стратегических предприятиях и субъектах экономики, в том числе путем участия в органах управления (советы директоров, наблюдательные советы).

Эпизод №3. Нарушения Николаева А.С.

Информация о причастности главы Якутии к коррупционным правонарушениям представлена в следующих материалах.

1.) Коррупционную опухоль Якутии не удалить без «хирургического вмешательства». При назначении врио главы Якутии Кремль совершил кадровую ошибку? https://regnum.ru/news/polit/2431793.html

Оригинал материала находится в личном блоге по названием «Кадровая ошибка Кремля при назначении врио главы Якутии» по адресу

http://stepanpetrov.blogspot.com/2018/06/blog-post_29.html

2.) «Врио главы Якутии Айсена Николаева просят проверить на коррумпированность.

Соответствующее обращение отправлено руководителю администрации президента России Антону Вайно и директору Федеральной службы безопасности РФ Александру Бортникову https://regnum.ru/news/polit/2442507.html

Оригинал материала находится в личном блоге под названием «Обращение по вопросу соответствия временно исполняющего обязанности Главы Республики Саха (Якутия) Николаева А.С. занимаемой должности в связи с его причастностью к ряду коррупционных дел» по адресу http://stepanpetrov.blogspot.com/2018/06/1-2018.html

Выдержки из материалов

«В частности, Николаев имеет отношение к следующим коррупционным делам.

Дело Алмазэргиэнбанка – это одно из разрабатываемых нашей организацией дел.

Коррупционный механизм заключается в хищении бюджетных средств путем незаконного получения государственного жилья, субсидий и квот региональными чиновниками, прокурорами и судьями.

…..

Николаев избежал привлечения к ответственности по 2 уголовным делам своих подчиненых:

-советника мэра Якутска на общественных началах Алексеева, задержанного в 2017 году при получении взятки в размере 40 млн рублей от чувашской фирмы "ДОРИСС", которая ремонтирует дороги Якутска;

-заместителя мэра Якутска по экономике и финансам Попова, задержанного по подозрению в незаконных действиях с земельным участком под строительство инклюзивной школы.

Однако, эти дела по компетенции принятия решений находятся на уровне мэра. То есть Николаев, как минимум, не мог не знать, чем занимаются его прямые подчиненные.

Можно предположить, что Николаев руководил их преступными действиями, а потом при возбуждении уголовных дел отстранился от них с целью ухода от ответственности.

……

Например, так произошло, когда банк с госучастием «Алмазэргиэнбанк», которым руководит супруга Николаева, профинансировал строительство рынка «Строительный» на 120 миллионов рублей, то есть было профинансировано создание частного бизнеса за счет средств государственного бюджета, направленных на поддержку алмазэргиэнбанка.

Реализована классическая схема увода бюджетных средств: государственный бюджет – банк с госучастием – аффилированная организация. И во всех звеньях цепи находятся «свои люди».

На основании имеющихся сведений можно сделать следующие выводы.

1.)Лоббирование руководителем Алмазэргиэнбанк Николаевой интересов аффилированной структуры.

2.)Создание частных бизнесов для родственников бывшего главы республики Борисова и бывшего мэра г.Якутска Николаева (через подставных лиц) за счет средств государственного бюджета, направленных поддержку банка.

По данным федерального информационного агентства Интерфакс от 21.06.18 (источник: http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=943775&sec=1679).

Правительство республики как основной акционер Алмазэргиэнбанка намерено в 2018 году докапитализировать банк не менее чем на 2 млрд рублей, следует из годового отчета кредитной организации. Объем помощи республики банку составляет 1,1% от расходов бюджета, что является очень крупной суммой.

В условиях усиления кризисных явлений, высокого уровня госдолга и невыполнения ряда социальных обязательств нецелесообразным является поддержка коммерческого банка, который, по определению, должен сам зарабатывать деньги.

Якутия испытывает значительные трудности по нормативному финансированию сети бюджетных учреждений, своевременно не выполняются обязательства по приобретению жилья для детей-сирот и другие виды социальных расходов. Из-за растущего дефицита бюджета отменяется строительство социальных объектов.

Также с учетом имеющейся практики можно предположить, что значительная часть от 2 миллиардов рублей будет израсходована на непроизводительные расходы – непомерно роскошное содержание административно-управленческого персонала банка».

Заключение Николаевым А.С. невыгодных

кабальных концессионных соглашений,

формирующих значительную долговую нагрузку на бюджеты региона и муниципалитета, а также угрожающих региону банкротством.

Описано в материале «Концессионная коррупция: путь к банкротству и ликвидации регионов» с приложением - Антикоррупционная экспертиза Федерального закона №115 "О концессионных соглашениях" от 21.07.2005г. по адресу

http://stepanpetrov.blogspot.com/2020/11/blog-post_29.html

В результате раскрыт коррупционный механизм, позволяющий расхищать десятки миллиардов рублей из государственного бюджета Якутии на вполне законной основе.

Предположено, что между руководством Якутии и ООО «Восьмая концессионная компания» существует преступный сговор с целью хищения средств из Государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

В других регионах подобные аферы уже привели к значительным проблемам. Нам нельзя допустить того, что произошло в других регионах.

Это может привести к необратимым катастрофическим финансовым последствиям и банкротству Республики Саха (Якутия), как субъекта бюджетных отношений.

* * * * *

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ

В марте текущего года были приняты новые нормы по противодействию незаконным доходам чиновников.

В соответствии с № 44-ФЗ от 6 марта 2022 года были внесены
изменения в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон "О противодействии коррупции"».

Федеральным законом от 06.03.2022 № 44-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции» предусмотрен механизм обращения в доход государства средств чиновников, в отношении которых не представлены сведения о законности их получения.

Законом предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход Российской Федерации денежные средства на счетах лиц, осуществление полномочий которыми влечет обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.

Указано, что выявление указанных обстоятельств будет осуществляться в рамках проведения прокурорских проверок.

На основании вышеизложенного и в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2022 № 44-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции»

предлагаю провести проверочные мероприятия на предмет выявления незаконных доходов в отношении следующих высших должностных лиц Якутии и аффилированных с ними лиц:

1.Николаев М.Е. - государственный советник РС(Я), бывший президент РС(Я) в период 1991-2002 годов, бывший заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ;

-его родственники: Максимов Е.Е. (брат), Андросова О.М. (дочь), Николаева Т.М. (дочь) – постоянно проживает в Великобритании;

-юридические лица, аффилированные с указанными лицами через родственников: КБ "СахаДаймондБанк", Комдрагмет, МДФ “Дети Саха-Азия”, Целевой фонд будущих поколений, «АКА-банк», ООО "НОРДАЛЬ ИНН 7709372989.

2.Штыров В.А. – государственный советник РС(Я), бывший президент РС(Я) в период 2002-2010 годов, бывший член Совета Федерации Федерального Собрания РФ;

-его родственники: Штырова Ю.В. (дочь), Штырова Т.В. (дочь) - постоянно проживает в Италии;

-юридические лица, аффилированные с указанными лицами через родственников: ООО «Прогресс», КБ «Мак-банк», ООО «Алмазгидроспецстрой», ООО "Транстехконтракт" ИНН 7710544400, ООО "Инвестпроект" ИНН 7710613950, ООО "Сибинком" ИНН 5406203321, ООО "Большая Четверка" ИНН 7722325963, ООО "Трансфер" ИНН 9704018770.

3.Борисов Е.А. – Государственный советник РС(Я), бывший глава РС(Я) в период 2010-2018 годов, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ,

-его родственники: Борисов И.А.(брат), Попова С.Е. (дочь);

-юридические лица, аффилированные с указанными лицами через родственников: ООО «Прогресс», КБ «Мак-банк», ООО «Алмазгидроспецстрой», ООО «Туймаада-Агроснаб».

4.Николаев А.С. - действующий глава Якутии, ранее занимал руководящие должности при главах Штырове и Борисове, такие как руководитель Администрации Президента и Правительства РС(Я), первый заместитель председателя Правительства РС(Я), министр финансов РС(Я);

-его родственник: Николаева Л.В. (супруга);

-юридические лица, аффилированные с указанными лицами через родственников: Алмазэргиэнбанк, рынок «Строительный».

НЕОБХОДИМО УДЕЛИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ИХ ФИНАНСОВЫМ ТРАНЗАКЦИЯМ и юридически значимым действиям ПОСЛЕ 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА, КОГДА ДАННЫЕ ЛИЦА МОГЛИ АКТИВИЗИРОВАТЬ ВЫВОД АКТИВОВ ЗАРУБЕЖ И НЕЗАКОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В случае выявления незаконных доходов необходимо:

-обратить их в доход государства в соответствии с законом;

-квалифицировать действия данных лиц как легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем, в том числе преступным.

По итогам рассмотрения обращения предлагаю рассмотреть вопрос возбуждения уголовных дел в отношении данных лиц по следующим статьям ук рф:

- статья 210 часть 3, статья 159 часть 3, статья 285 часть 1, статья 201 часть 1, статья 292 часть 1, статья 160 часть 4, статья 174 часть 4, статья 174.1. часть 4, cтатья 196.

АНАЛОГИЧНЫЕ МЕРЫ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ В ОТНОШЕНИИ ВСЕГО КРУГА АФФИЛИРОВАННЫХ С НИМИ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ И РОДСТВЕННИКОВ.

Расширение круга родственников, в отношении которых необходимо провести контрольные мероприятия, обусловлено тем, что в России исторически сильны родственные отношения и семейные традиции. Часто, родственники коррупционеров выступают в роли их пособников.

Предусмотрительно оформив право собственности на имущество и недвижимость, передав денежные средства в том числе дальним родственникам, коррумпированные чиновники избегают изъятия и конфискации имущества.

Сама по себе возможность сокрытия незаконно полученного имущества и средств родственниками является мощным фактором, стимулирующим и провоцирующим совершение коррупционных преступлений.

Поэтому вышеуказанные меры необходимо принять в отношении всех лиц, аффилированных с Главами Республики Саха (Якутия) Николаев М.Е., Штыров В.А., Борисов Е.А., Николаев А.С.:

1.) в отношении всего круга родственников:

-близкие родственники (родители, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей);

-другие родственники, не являющимися близкими (дедушки, бабушки, внуки, двоюродные братья, двоюродные сестры и другие лица) и которые могут быть привлечены ими для пособничества в сокрытии незаконно полученных доходов и активов;

2.) в отношении всего круга аффилированных доверенных лиц:

-непосредственные и опосредованно подчиненные лица (помощники, советники, премьер-министры, их заместители, министры);

-руководители органов государственной власти республики;

-руководители юридических лиц (КБ "СахаДаймондБанк", Комдрагмет, МДФ “Дети Саха-Азия”, Целевой фонд будущих поколений, «АКА-банк», ООО «Прогресс», КБ «Мак-банк», ООО «Алмазгидроспецстрой», ООО "Транстехконтракт", "Инвестпроект", ООО "Сибинком", ООО "Большая Четверка", ООО "Трансфер", ООО «Туймаада-Агроснаб», Алмазэргиэнбанк, рынок «Строительный» и других).

В целях рассмотрения конфликта интересов и законности происхождения капиталов, а также выявления:

-необоснованного обогащения на основе использования:

-псевдозаконных (нарушающих интересы государства и граждан);

-незаконных (имеющих признаки нарушения гражданского и корпоративного права);

-криминальных (имеющих признаки нарушения уголовного законодательства) схем;

-легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

необходимо применить следующие статьи УК РФ для квалификации деяний Штырова, Борисова, Николаевых, их родственников и аффилированных доверенных лиц:

-статья 174 часть 4 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»;

-статья 174.1. часть 4 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Также необходимо принять меры по розыску имущества и активов данных лиц, полученных преступным путем и находящихся на территории иностранных государств, с участием международных органов (Интерпол, органов финансового контроля и других) в целях их конфискации и возврата.

* * * * *

8 апреля 2022 года

Руководитель Администрации Президента РФ Вайно А.Э.

Председатель Правительства РФ Мишустин М.В.

«Данное сообщение (материал) создано и (или)

распространено иностранным средством массовой

информации, выполняющим функции

иностранного агента, и (или) российским

юридическим лицом, выполняющим функции

иностранного агента»

В марте текущего года были приняты новые нормы по противодействию незаконным доходам чиновников.

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В отношении ряда высших должностных лиц Якутии.

Как опытным антикоррупционным экспертом, мною установлены четкие и устойчивые причинно-следственные связи между коррупционными проявлениями и деятельностью высших должностных лиц республики.

Считаю, что данные лица с 1991 года нанесли колоссальный ущерб экономической безопасности России путем принятия ряда антигосударственных управленческих решений на основе злоупотребления должностными полномочиями и в целях извлечения личной материальной выгоды.

В течение 31 года Николаев М.Е., Штыров В.А., Борисов Е.А., Николаев А.С. вывели из собственности России и республики колосальный объем активов и денежных средств в зарубежные недружественные страны, которые в настоящее время используются против России.

В условиях санкционного давления антигосударственные действия этих четырех глав Якутии нанесли значительный ущерб основным отраслям экономики и образовали прямую угрозу экономическому суверенитету России.

предлагаю вам принять участие и взять на личный контроль

проведение органами прокуратуры проверочных мероприятий на предмет выявления незаконных доходов в отношении следующих высших должностных лиц Якутии (Николаев М.Е., Штыров В.А., Борисов Е.А., Николаев А.С.) и аффилированных с ними лиц.

Также отмечаю следующие факты в отношении действующего главы Якутии Николаев А.С.

В 2017 году глава Якутска Айсен Николаев побывал на молитвенном завтраке в Вашингтоне у президента США Дональда Трампа. Об этом мэр заявил в своем Instagram.

(источник:https://news.ykt.ru/article/52910).

До этого он занимал руководящие должности, такие как руководитель Администрации Президента и Правительства РС(Я), первый заместитель председателя Правительства РС(Я), министр финансов РС(Я). И, соответственно, имел допуск к секретным сведениям, составляющим государственную тайну.

В США и во время визитов в другие страны он мог быть завербован иностранными спецслужбами. Он открыто выражает позитивные эмоции посещением данного мероприятия.

Сам факт посещения официального мероприятия главы недружественнного государства имеет компрометирующий и дискредитирущий характер.

Также Николаев А.С. склонен к совершению необдуманных сделок и инициации невыгодных для государства проектов с хозяйствующими субъектами недружественных стран.

К такому проекту можно отнести проект территории опережающего развития — круглогодичная теплица "Саюри". Это совместный якутско-японский проект. Разработчиком проекта выступает японская Hokkaido Corporation.

(источник: https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/kruglogodichnaya-teplica-sayuri-v-yakutske-v-dekabre-zapustit-shest-dopolnitelnyh-blokov).

Он предусматривает круглогодичное выращивание компанией «Саюри» помидоров и овощей. Этот проект был изначально невыгоден экономически в условиях экстремально низких температур и повышенных расходов на отопление.

Розничная стоимость помидоров в магазинах города Якутска составила 345 рублей за килограмм при средней цене 200 рублей конкурентной продукции из Китая.

Таким образом, этот проект имеет все признаки мошенического проекта, цель которого, возможно, является:

-вывод (хищение) бюджетных средств Якутии и федеральных целевых средств на развитие ТОРов;

-легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в недружественной стране – Японии.

На территории Якутии реализуются также ряд проектов с иностранными представителями недружественных стран, имеющих признаки мошеннических проектов.

Также сообщаю о занятии супругой главы Якутии Николаевой Л.В. антигосударственнной позиции путем попытки рейдерского захвата перспективных алмазных месторождений, которые должны находиться в федеральной собственности.

(источник: Заявление на возбуждение уголовного дела по фактам нарушений закона, имеющим признаки уголовных преступлений, в отношении учредителя ООО "Арктическая горная компания" Николаевой Л.В., руководителей организации и должностных лиц в связи с нарушение законодательства России в сфере недропользования и охраны природы

http://stepanpetrov.blogspot.com/2021/07/2-15-2021.html ).

Учредитель ООО "Арктическая горная компания" Николаева Л.В., другие учредители и руководители организации инициировали освоение рассыпных месторождений алмазов «Беенчиме» на территории ресурсного резервата «Бур» на северо-западе Якутии, несмотря на то, что резерват имеет статус особо охраняемой природной территории (ООПТ), который согласно законодательства России изъят из хозяйственного использования и для которого установлен режим особой охраны, а должностные лица государственных контрольно-надзорных органов незаконно согласовали это, выдав разрешительные документы, якобы для разведки.

Данные действия привели к:

-изъятию у компаний с государственным участием перспективных алмазных месторождений алмазов в пользу частной компании, что привело к потере доходов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) и выводу данных месторождений из федеральной собственности, что нарушает государственные интересы по обороне страны и безопасности государства, установленные статьей 2.1. Федерального закона «О недрах»;

-нарушению режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов;

-нарушение правил охраны и использования недр.

Глава Якутии Николаев А.С. открыто покрывал это грубое нарушение законодательства России своего родственника в сфере недропользования и охраны природы в СМИ и на официальном уровне с использованием служебного положения.

Таким образом, данные факты свидетельствует, что Николаев А.С.:

-открыто пренебрегает монопольным правом государства на добычу стратегического ресурса – алмазов, лоббируя рейдерский захват алмазного месторождения частным предприятием своей супруги;

-открыто выражает симпатии руководству недружественных стран, посетив завтрак президента США;

-ведет бизнес с представителями недружественных стран, в частности, с японской компанией Hokkaido Corporation, на крайне невыгодных для республики условиях, возможно, с целью достижения цели личного незаконного обогащения.

Это противоречит цели деятельности государственных служащих России -глав регионов в части принципиальной приверженности и защиты национальных интересов России.

Это компрометирует и дискредитирует его, как главу региона, особенно в этих сложных внешнеполитических условиях противостояния с недружественными странами.

В связи с этим предлагаю инициировать проверку

органами государственной безопасности России главы Якутии Николаева А.С. на предмет лояльности к осуществляемой государственной политике России и выполнения требований к поведению государственных служащих.

По итогам проверки предлагаю рассмотреть вопрос удаления Николаева А.С. в отставку и привлечения его к уголовной ответственности.

Прилагаю Антикоррупционное обращение.

пятница, 8 апреля 2022 г.

пятница, 8 апреля 2022 г.